詐騙取保候?qū)徤暾?qǐng)書

　　取保候?qū)徥俏覈?guó)刑事訴訟法規(guī)定的刑事強(qiáng)制措施的一種，在滿足取保候?qū)彽臈l件之下，要求犯罪嫌疑人、被告人提供保證金或者提出保證人后，對(duì)其不予羈押或暫時(shí)解除其羈押的一種強(qiáng)制措施，相較于其他制措施而言對(duì)于人身自由的限制更為寬松。如下是中國(guó)人才網(wǎng)給大家整理的，希望對(duì)大家有所作用。

　　詐騙取保候?qū)徤暾?qǐng)書

　　申請(qǐng)人：王如僧律師、吳杰臻律師

　　單 位：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

　　地 址：廣州市越秀區(qū)天河路45號(hào)天倫大廈23層

　　我們接受林某偉的委托以及廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所的指派，在林某偉涉嫌詐騙罪一案中擔(dān)任林某偉的辯護(hù)人，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》六十五條、第六十六條、第九十五條的規(guī)定，向貴局申請(qǐng)變更周傳義的強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/p>

　　事實(shí)與理由：

　　一、辯護(hù)人根據(jù)會(huì)見(jiàn)掌握到的案情，認(rèn)為GM公司不是以詐騙為目的而設(shè)立的公司，與普通的保健品電信詐騙公司有明顯區(qū)別。

　　通常的保健品電信詐騙犯罪操作流程如下：

　　犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告吸引潛在客戶打電話過(guò)來(lái)咨詢，接訪組成員在電話里了解客戶情況后，就虛構(gòu)事實(shí)，將一些偽劣保健品或虛構(gòu)功能的保健品銷售給客戶;之后，接訪組成員將客戶資料匯給回訪組成員，由回訪組成員假冒專家、主任、院長(zhǎng)等身份回訪客戶，并在回訪客戶過(guò)程中，了解客戶食用接訪組成員銷售的保健品后出現(xiàn)了什么癥狀，根據(jù)客戶的這些癥狀，虛構(gòu)客戶身體出現(xiàn)了某些毛病，如果食用他們提供的某些保健品，可以解決這些問(wèn)題，繼而刺激客戶一而再、再而三向他們購(gòu)買保健品。

　　如果客戶識(shí)穿了他們的騙局，要求他們退款，犯罪分子就以各種方式威脅客戶，拒絕退款。

　　第一，在通常的保健品銷售電信詐騙案中，涉案“公司”是非法注冊(cè)的，沒(méi)有相關(guān)證照。然而GM公司卻是合法注冊(cè)成立的，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼、食品流通許可等證件一應(yīng)俱全。

　　第二，在通常的保健品銷售電信詐騙案中，犯罪分子會(huì)虛構(gòu)產(chǎn)品功能，即將一些偽劣保健品當(dāng)成合格保健品或?qū)⒁恍�沒(méi)有特定功能的保健品說(shuō)成有此功能。然而GM公司銷售的保健品來(lái)源是正規(guī)的，三證是齊全的。銷售保健品給客戶時(shí)，公司也沒(méi)有虛構(gòu)保健品的功能，即不會(huì)為了促成銷售，把沒(méi)有特定功能的保健品說(shuō)成具有特定功能，這從公司沒(méi)有刪改保健品的使用說(shuō)明書，而是將保健品的使用說(shuō)明書連同產(chǎn)品一起寄給客戶的事實(shí)中得到確認(rèn)。

　　第三，在通常的保健品銷售電信詐騙案中，犯罪分子與客戶通電話時(shí)會(huì)虛構(gòu)專家、主任、院長(zhǎng)等身份，增加被害人的信賴。然而GM公司是明令禁止員工虛構(gòu)身份與客戶通電話的，并且監(jiān)聽員工的通話，一旦員工違反規(guī)定的，就會(huì)通過(guò)罰款或辭退的方式予以懲罰，這從公司頒布了這些規(guī)定，以及懲罰記錄中可以確認(rèn)。

　　第四，通常的保健品銷售電信詐騙，犯罪分子與客戶通電話時(shí)會(huì)虛構(gòu)客戶身體癥狀，引誘客戶為這些子虛烏有的癥狀埋單。然而GM公司是根據(jù)客戶身體的實(shí)際情況銷售保健品的，甚至是以客戶在醫(yī)院檢查的結(jié)果為銷售保健品的依據(jù)，或者建議客戶先去醫(yī)院檢查，確認(rèn)了客戶確實(shí)有某些癥狀了，再根據(jù)這些癥狀銷售保健品。

　　第五，通常的保健品銷售電信詐騙，犯罪分子的騙局被識(shí)穿后面臨退款時(shí)，他們會(huì)通過(guò)各種方式威脅客戶，以達(dá)到不予退款的目的。然而GM公司的客戶投訴非常少，且當(dāng)客戶投訴時(shí)，公司的作法是答應(yīng)客戶的要求，全額退款，更不會(huì)威脅客戶。

　　根據(jù)以上事實(shí)可知，GM公司有著合法經(jīng)營(yíng)的意圖，其所制定的運(yùn)營(yíng)模式并非以詐騙為目的'，而是往正規(guī)的電商方向發(fā)展。

　　二、關(guān)于案件其它細(xì)節(jié)問(wèn)題的意見(jiàn)

　　第一，當(dāng)員工違規(guī)銷售保健品時(shí)，犯罪嫌疑人林某偉是否知情及其態(tài)度問(wèn)題。

　　2014年12月之前，林某偉負(fù)責(zé)GM公司的管理運(yùn)營(yíng)，期間林某偉促成了GM公司與廣州林芝參藥業(yè)連鎖公司合作開拓網(wǎng)上藥店項(xiàng)目。

　　之后，犯罪嫌疑人林某偉便不再負(fù)責(zé)GM公司管理運(yùn)營(yíng)工作，轉(zhuǎn)而專門負(fù)責(zé)林芝參網(wǎng)上藥店以及該藥店的微信平臺(tái)營(yíng)銷工作。從卸任時(shí)候開始，犯罪嫌疑人林某偉就不再負(fù)責(zé)GM公司的任何工作事宜，對(duì)GM公司的管理運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)也不再過(guò)問(wèn)，連GM公司的工資、獎(jiǎng)金也不再領(lǐng)取。

　　對(duì)于犯罪嫌疑人林某偉管理運(yùn)營(yíng)GM公司這段時(shí)間，當(dāng)員工違規(guī)銷售保健品時(shí)，犯罪嫌疑人林某偉是否知情的問(wèn)題：假設(shè)知情，他是聽之任之，甚至為了獲取更多利潤(rùn)，鼓勵(lì)員工違規(guī)銷售，還是切實(shí)執(zhí)行公司規(guī)定，予以制止并懲罰相關(guān)員工，辯護(hù)人目前掌握的證據(jù)無(wú)法確定，由貴院依法予以核實(shí)。如果沒(méi)有證據(jù)證明曾經(jīng)有人向林某偉反映過(guò)公司銷售人員有類似詐騙的行為，或沒(méi)有其它證據(jù)證明林某偉知道有類似詐騙行為而采取默許、消極、放任的態(tài)度，那么其主觀上沒(méi)有詐騙的故意，依法不應(yīng)逮捕。

　　第二，GM公司產(chǎn)品售價(jià)是否過(guò)高?價(jià)格過(guò)高是否可以推定其具有非法占有他人財(cái)物的目的?

　　事實(shí)上，GM公司銷售的部分保健品，在實(shí)體店或網(wǎng)上商店上均有銷售，經(jīng)過(guò)對(duì)照可知，彼此之間的售價(jià)相差不多。事實(shí)上，扣掉廣告費(fèi)用、場(chǎng)地租金、員工工資等費(fèi)用后，GM公司的利潤(rùn)并沒(méi)有想像中那么高。

　　辯護(hù)人認(rèn)為產(chǎn)品的售價(jià)不是詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，客戶在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)，自然會(huì)對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行衡量，在明碼標(biāo)價(jià)的情況下，客戶愿意購(gòu)買就意味他們認(rèn)可該產(chǎn)品，接受該產(chǎn)品的價(jià)格，由此產(chǎn)生的糾紛是民事糾紛，不能適用刑法進(jìn)行調(diào)整。

　　第三，GM公司的某些銷售人員不具有相應(yīng)的職業(yè)資格或沒(méi)有系統(tǒng)的醫(yī)學(xué)知識(shí)，是否意味著他們?cè)p騙?雖然GM公司的銷售人員沒(méi)有醫(yī)生執(zhí)照，但是必須明確的是GM公司提供的是保健品銷售服務(wù)，并不是在為客戶提供診斷服務(wù)，而且中國(guó)目前也沒(méi)有保健品銷售資格之類的證書，也無(wú)從要求他們考取這些證書。GM公司銷售的產(chǎn)品不多，產(chǎn)品功能相當(dāng)明確，只要客戶如實(shí)反映出其癥狀，即可推薦功能相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，與有沒(méi)有系統(tǒng)醫(yī)學(xué)知識(shí)沒(méi)有多大關(guān)系。

　　第四，GM公司的某些銷售人員在銷售過(guò)程中是否夸大其辭，如果夸大是否屬于詐騙?辯護(hù)人認(rèn)為銷售人員在給客戶介紹產(chǎn)品時(shí)，所說(shuō)的話與使用說(shuō)明書上的記載完全一致，那是不可能的，但是GM公司是把使用說(shuō)明書附著保健品寄給客戶的，只要銷售人員沒(méi)有虛構(gòu)產(chǎn)品的功能，客戶以使用說(shuō)明書上的記載為準(zhǔn)。因此，產(chǎn)品的功能客觀上無(wú)法虛構(gòu)，無(wú)法改變，客觀上限制著銷售人的介紹無(wú)法達(dá)到虛構(gòu)事實(shí)的程度。

　　三、如果GM公司在犯罪嫌疑人林某偉卸任后才從事了保健品銷售電信詐騙活動(dòng)，由于犯罪嫌疑人林某偉對(duì)此事不知情，不應(yīng)由其承擔(dān)刑事責(zé)任。

　　2014年12月份后，犯罪嫌疑人林某偉便不再負(fù)責(zé)GM公司管理運(yùn)營(yíng)工作，轉(zhuǎn)而專門負(fù)責(zé)林芝參網(wǎng)上藥店以及該藥店的微信平臺(tái)營(yíng)銷工作，對(duì)GM公司的任何管理運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)也不再過(guò)問(wèn)，連GM公司的工資、獎(jiǎng)金也不再領(lǐng)取。

　　雖然犯罪嫌疑人林某偉是GM公司股東之一，但由于其對(duì)卸任后事情不知情，那怕之后相關(guān)人員實(shí)施了詐騙活動(dòng)，也不能要求其承擔(dān)相關(guān)的刑事責(zé)任。

　　四、犯罪嫌疑人林某偉是主動(dòng)到案，對(duì)其采取取保候?qū)彺胧�，不具有社�?huì)危險(xiǎn)性。

　　事實(shí)上，2014年6月18日，辦案機(jī)關(guān)到GM公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所突擊檢查時(shí)，林某偉接到林芝參公司財(cái)務(wù)周雪梅的電話后，知道了辦案機(jī)關(guān)來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行突擊檢查的事實(shí)，其主觀上認(rèn)為GM公司是在合法經(jīng)營(yíng)的，便主動(dòng)回到公司接受辦案機(jī)關(guān)詢問(wèn)，配合辦案機(jī)關(guān)的調(diào)查，沒(méi)有逃避責(zé)任，或者逃逸。從林某偉的到案經(jīng)過(guò)也可佐證其沒(méi)有社會(huì)危險(xiǎn)性。

　　另外，犯罪嫌疑人林某偉的妻子陳某某已懷孕7個(gè)多月了，讓其可以回去照顧妻子臨盆，可以取得良好的社會(huì)效果。

　　綜上，我特向貴局提出取保候?qū)徤暾?qǐng)，懇請(qǐng)貴局予以采納!

　　此致

廣州市公安局天河區(qū)分局

　　廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

　　王如僧 律師

　　吳杰臻 律師

　　2017年xx月16日

　　關(guān)于取保候?qū)彽膸讉�(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題

　　實(shí)踐中，許多新人律師或多或少對(duì)取保候?qū)彽南嚓P(guān)程序性事務(wù)存在理解錯(cuò)誤。為了更好的理解取保候?qū)徬嚓P(guān)程序規(guī)定，本文特別梳理了取保候?qū)彽南嚓P(guān)程序規(guī)定的七個(gè)核心問(wèn)題。

　�、拧⑷”：�?qū)彽纳暾?qǐng)主體：依據(jù)刑事訴訟法第九十五條，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬或者辯護(hù)人，上述五類主體有權(quán)申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施。

　�、�、接收取保候?qū)徤暾?qǐng)的辦案單位：如果案件處于偵查階段，接受申請(qǐng)的單位為公安機(jī)關(guān);如果案件處于審查起訴或者是檢察院自行偵查的案件，接受申請(qǐng)的單位為檢察院;如果案件處于審判階段，接受申請(qǐng)的單位為人民法院。最后，無(wú)論向上述任何單位提出申請(qǐng)，其執(zhí)行單位都是公安機(jī)關(guān)。

　�、�、不能申請(qǐng)取保候?qū)彽那樾危焊鶕?jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第78條之規(guī)定，累犯，犯罪集團(tuán)的主犯，以自傷、自殘辦法逃避偵查的犯罪嫌疑人，嚴(yán)重暴力犯罪以及其他嚴(yán)重犯罪的犯罪嫌疑人，不得取保。

　�、�、被取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕⒈桓嫒吮仨氉袷氐囊?guī)定：①未經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開所居住的市、縣;②在傳訊的時(shí)候及時(shí)到案;③不得以任何形式干擾證人作證;④不得毀滅、偽造證據(jù)或者串供。

　　人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)案件情況，責(zé)令被取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕⒈桓嫒俗袷匾韵乱豁?xiàng)或者多項(xiàng)規(guī)定：①不得進(jìn)入特定的場(chǎng)所;②不得與特定的人員會(huì)見(jiàn)或者通信;③不得從事特定的活動(dòng);④將護(hù)照等出入境證件、駕駛證件交執(zhí)行機(jī)關(guān)保存。

　　違反上述規(guī)定，已交納保證金的，沒(méi)收保證金，并且區(qū)別情形，責(zé)令犯罪嫌疑人、被告人具結(jié)悔過(guò)，重新交納保證金、提出保證人或者監(jiān)視居住、予以逮捕。犯罪嫌疑人、被告人在取保候?qū)徠陂g未違反前款規(guī)定的，取保候?qū)徑Y(jié)束的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)退還保證金。

　�、�、保證金的數(shù)額(你還真別嫌貴，不打折!)

　　決定機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以保證被取保候?qū)徣瞬惶颖�、不妨礙刑事訴訟活動(dòng)為原則，綜合考慮犯罪嫌疑人、被告人的社會(huì)危險(xiǎn)性，案件的情節(jié)、性質(zhì)，可能判處刑罰的輕重，犯罪嫌疑人、被告人經(jīng)濟(jì)狀況(《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第83條)，當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平等情況，確定收取保證金的數(shù)額：

　　①采取保證金形式取保候?qū)彽�，保證金的起點(diǎn)數(shù)額為一千元。

　�、诮�(jīng)濟(jì)犯罪、侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪或者其他造成財(cái)產(chǎn)損失的犯罪，可以按涉案數(shù)額或者直接財(cái)產(chǎn)損失數(shù)額的一至三倍確定收取保證金的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)

　�、蹖�(duì)其他刑事犯罪，根據(jù)案件的不同情況，保證金的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)可以確定在2000元以上50000元以下

　�、省⑷”：�?qū)徠谙蓿喝嗣穹ㄔ�、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)徸铋L(zhǎng)不得超過(guò)十二個(gè)月。

　�、恕⑷”：�?qū)徤暾?qǐng)流程

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